Как отличить перспективный токен от СКАМА: основные метрики и критерии

В эпоху расцвета криптовалют рынок наполнен различного рода проектами и даже, казалось бы, проверенные и известные проекты вдруг уходят в тень, тихо прикрыв за собой дверь. Как не стать жертвой скама, как минимизировать риски и увидеть признаки возможного мошенничества до принятия инвестиционного решения?

Разберем несколько типичных и крайне важных параметров, внимательное изучение которых поможет уберечь инвесторские средства от потери.

Любой проект преследует определенные цели, и его выход на рынок сопровождается определенными этапами.

1. Цель проекта - очень важный показатель, отвечающий на вопрос, зачем та или иная компания берется за решение проблемы существующей на рынке и при этом использует технологию блокчейн или NFT. Ответ на вопрос покажет, действительно ли проект решает задачу или блокчейн используется лишь как повод для привлечения инвесторов.

1. Сайт — это визитная карточка любого проекта. Наличие полной информации о сроках запуска, документации, команде, ссылки на соцсети проекта, информация о фондах — все это является маркерами для принятия решения. Если сайт совсем простой и проект не потрудился обеспечить будущих инвесторов достаточным количеством информации, то это может быть сигналом к потенциальному скаму.

1. White paper — Белая бумага проект, полноценный документ, в котором расписаны цели, задачи проекта, представлен маркетинговый анализ рынка, ведь проект собирается изменить что-то в мире блокчейна, решить ранее нерешаемую проблему и улучшить жизнь простых пользователей в той или иной нише. Отсутствие документа, также как и небрежно или поверхностно сделанный документ может быть признаком создания документа в формате “copy-paste”, что должно насторожить инвестора.

1. Токеномика — важнейший показатель внутренней экономики стартапа. Экосистема любого проекта должна функционировать эффективно за счет привлекаемых средств, за счет эмиссии токенов и механизмов регуляции. Распределение долей в % по различным статьям расходов достаточно точно характеризуют перспективы проекта. 

Если команда берет себе более 40% от общего предложения токенов, и имеет возможность продать их раньше других участников, тогда это красный флаг для любого инвестора. Отсутствие ликвидности (попросту денег) для поддержания курса токенов в длительной перспективе тоже говорит о непродуманности внутренней экономики.

1. Вестинг период — сроки распределения токенов по разным группам инвесторов. Здесь неопытному криптоэнтузиасту порой бывает сложно понять чего ожидать и какие риски есть. Стоит обратить внимание на ранних инвесторов. Цену покупки токенов. Сроки и период в течении которых ранние инвесторы могут продать токены. Если есть риски, что те кто вложил на этапе private round, могут продать монеты значительно раньше тех, кто входил позже, то существует риск падения курса. В этом случае стоит не рисковать, чтобы не остаться с отрицательным балансом.

1. Общее предложение токена (Total supply) — сколько всего планируется выпустить токенов. Если общий оборот составляет триллионы монет, тогда есть риск, что токен никогда не сможет вырасти до ощутимых величин. Либо перед нами очередной мем-коин, который стоит рассматривать как высокорисковую инвестицию на сумму не более 5% от общего рабочего капитала.

1. Команда — кто создает проект, есть ли у ребят опыт, насколько они профессиональны, могут ли они решить те задачи, которые ставят перед собой. Важно понять релевантность опыта основателей проекта и нужных навыков у привлекаемой команды.

1. Роадмэп — дорожная карта проекта. Этапы реализации и их соответствие текущей ситуации на рынке. Наличие просрочек в фазах проекта, изменения в дорожной карте, нарушение сроков и смена приоритетов, часто это знак, что в команде нет достаточной уверенности в изначально поставленной цели. Если проект изначально строящий игру на блокчейн в сегменте play-2-earn вдруг начинает выпускать мобильное приложение для фитнеса в концепции move-2-earn, потому что на рынке появился новый тренд, ничего хорошего ждать не стоит.

1. Фонды/инвесторы — показатель характеризующий интерес крупных фондов к проекту, кто уже инвестировал, какие есть партнерства, насколько у фондов хорошая репутация. Все это должно быть отражено на сайте проекта.

1. Соцсети проекта — активность в соцсетях и внимание пользователей к проекту. Если типичные соцсети для криптоиндустрии, такие, как Twitter, Telegram, Discord, Medium, Reddit, пусты и безжизненны, если активность под постами нулевая, при десятках тысяч подписчиков, то это знак, что у команды проекта нет никакого контакта с пользователями и ждать невероятного роста токенов не приходиться.

Это лишь общие метрики, которые стоит внимательно изучать прежде чем инвестировать в проект. С каждым разом ваш опыт будет шире и отбор проектов будет становиться тщательнее и профессиональнее.